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Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavar más de 33 millones de dólares
Un juez federal sentenció a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavar más de 33 millones de dólares en paraísos fiscales.
Publicado 6:53 p.m. JUL 30,2026 | Ultima Actualización 6:53 p.m. JUL 30,2026
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Un juez federal impuso 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Un juez federal dio 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, identificado como uno de los principales proveedores de precursores químicos para los cárteles de la droga en México, acusado de lavar más de 33 millones de dólares en transferencias a paraísos fiscales.
Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos, y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional.
Además, se suspendieron sus derechos políticos y civiles y se ordenó su amonestación.
El caso se remonta a una denuncia de 2008
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en 2008 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y a través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo.
Más de 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales
Las transferencias sumaron alrededor de 33 millones 61 mil 234.43 dólares, enviados a paraísos fiscales con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos.
También se detectaron transferencias a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación. Cabe destacar que, además de esta causa penal, Zhenli Ye Gon enfrenta otras diversas.
Detenido en 2019, tras años de proceso legal
El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli, y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al realizar la adquisición de recursos del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida.
La resolución se confirmó el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión.


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