UIF bloquea cuentas de 25 personas y 15 empresas ligadas a corrupción en el INE

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el bloqueo de cuentas bancarias de 40 objetivos —25 personas físicas y 15 empresas— presuntamente vinculados a redes de simulación de contratos y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ámbito de la proveeduría electoral. Asimismo, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes con acceso a la Lista de Personas Bloqueadas confirmaron que entre las personas afectadas se encuentra la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como el contratista de material electoral José Alfredo Hernández Casillas y parte de sus socios.

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Denuncia ante la FGR y medida cautelar

De acuerdo con el comunicado de la unidad de Hacienda, la medida se tomó tras detectar transacciones financieras atípicas que ameritan revisión prioritaria.

“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que esta autoridad realice las investigaciones pertinentes y determine las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, precisó la institución.

La UIF subrayó que la inclusión de estos 40 objetivos en la lista es de carácter administrativo y preventivo, por lo que no constituye una determinación de responsabilidad definitiva. 

Los señalados cuentan con los mecanismos de defensa y el derecho a la garantía de audiencia previstos por la ley.

Esta acción surge más de dos semanas después de que iniciaran las filtraciones sobre presunto tráfico de influencias y corrupción durante la gestión de Taddei, y a una semana de su separación del organismo electoral.

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Empresas fachada y red de simulación de 2,400 MDP

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló ante legisladores la existencia de un esquema de simulación contractual que operó entre 2014 y 2025. 

Durante este periodo, cinco empresas interconectadas obtuvieron 2,461 millones de pesos mediante licitaciones en organismos públicos locales electorales (OPLE) y el propio INE.

Las investigaciones del OIC identifican como nodo central de esta red a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Entre las compañías bajo la lupa destacan:

• Cajas Graff: $1,072.8 MDP en 21 OPLE y $198.7 MDP durante la administración de Taddei en el INE.
• Formas Finas: $815.9 MDP en organismos locales.
• Corporativo Zeg: $278.7 MDP en OPLE.
• Comercializadora JVLY: $208.3 MDP.
• Seriplast: $85.1 MDP.

Sobre el modus operandi, Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, expuso durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se trata de empresas intermediarias sin infraestructura propia: “No tienen planta industrial, no fabrican nada ni son comerciantes. Solo ganan las asignaciones y subcontratan todo en imprentas externas”, señaló.