Así operaba la red de contrabando de combustible más grande detectada por la FGR; Hidalgo, entre los estados con presencia de la organización

Carros tanque de ferrocarril, aduanas falseadas, «espuelas» para descargar el producto y una red de 17 empresas para distribuirlo: así construyó su operación la organización que hoy tiene detenido a Ernesto Ruffo

La Fiscalía General de la República (FGR) reconstruyó, con datos aduaneros, fiscales, financieros, ferroviarios y de comercio exterior, el funcionamiento completo de la que calificó como la red de contrabando de hidrocarburo más grande detectada hasta el momento en el país. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, detalló el esquema durante un mensaje oficial este 16 de julio.

El punto de partida

La investigación arrancó a partir del aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025, en Ramos Arizpe, Coahuila, en un operativo conjunto de la Sedena, la SSPC, la propia FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). De ahí se desprendió el rastreo de origen, traslado y destino del producto, así como de las personas y empresas involucradas.

Cómo entraba el combustible al país

De acuerdo con la FGR, el esquema consistía en introducir combustible mediante declaraciones falsas o incompletas en la aduana: se reportaba menos producto del que realmente se transportaba, o se declaraba como si se tratara de otro tipo de derivado del petróleo, para pagar menos impuestos.

El producto salía de refinerías en Texas, Estados Unidos, y su destino principal era Coahuila, Durango y Zacatecas. La organización, señala la Fiscalía, declaraba apenas el 10% de la capacidad real de cada carro tanque: reportaba alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaba hasta 110 mil.

Para lograrlo, la red se apoyaba en agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso irregular de los cargamentos.

De las vías del tren a la calle

Una vez dentro del país, el combustible viajaba por ferrocarril hasta puntos de descarga conocidos como «espuelas ferroviarias». Ahí se transfería a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas distintas, encargadas de comercializar y distribuir el producto en distintas regiones del territorio nacional, sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético.

La FGR explicó que identificó a los integrantes de la red mediante el cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa.

El origen empresarial y el mapa de la red

Según la Fiscalía, la estructura comenzó a operar a través de una empresa dedicada a servicios portuarios, dragado y operación de puertos, fundada por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

La reconstrucción del entramado permitió verificar domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Las acciones de esta primera fase del operativo, además, fueron planteadas para ejecutarse en ocho entidades: Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.

Es decir, Hidalgo figura en ambos mapas trazados por la FGR: como una de las entidades con domicilios o centros de operación de la red, y como una de las ocho entidades donde se desplegaron las acciones del operativo. La Fiscalía no detalló, hasta el momento, qué empresas, inmuebles o personas de la organización operaban puntualmente en territorio hidalguense.

El respaldo financiero de la operación

La parte logística estaba sostenida por una estructura financiera paralela. La FGR detectó que la organización dependía de recursos canalizados desde una empresa hacia firmas extranjeras mediante transferencias internacionales, en lo que describió como un esquema con indicios de triangulación de recursos.

El análisis de cuentas bancarias, operaciones cambiarias, transferencias internacionales y relaciones corporativas permitió identificar movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias, además de operaciones cambiarias superiores a mil 300 millones de dólares. Las cuentas mostraban un patrón recurrente: recibían y transferían los recursos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos, un comportamiento característico de las llamadas «cuentas puente», utilizadas para dificultar el rastreo del origen y destino final del dinero.

Los números del entramado

• 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no declarados ante las autoridades
• 162 carros tanque de ferrocarril utilizados para evadir contribuciones
• 106 millones 800 mil 821 pesos de daño estimado a la Hacienda Pública solo por IEPS e IVA
• 4 mil 238 operaciones de importación entre enero y julio de 2025 por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, con un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos
• En el caso del diésel, la red importó volúmenes equivalentes a más de 10 veces lo autorizado; en gasolina regular, más de tres veces y media el volumen permitido

La FGR informó que este primer bloque de la investigación derivó en 25 órdenes de aprehensión, de las cuales cinco ya se cumplimentaron el mismo jueves, incluida la de Ruffo. La dependencia trabaja para ejecutar el resto de los mandamientos judiciales pendientes.