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Golpe al narcolavado: la CNBV interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE.UU.

CNBV interviene temporalmente CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero en EE UU; busca proteger a clientes y ahorradores.

Staff Reporte Agora

Staff Reporte Agora

Fachada de la comisión reguladora financiera mexicana, tras anunciar medidas para proteger a clientes e inversionistas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este 26 de junio la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las acusaciones por lavado de dinero formuladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red FinCEN.

Esta medida busca sustituir órganos administrativos y representantes legales, protegiendo así los derechos de ahorradores y clientes durante las medidas anunciadas por EE.UU.el fentanilo.

Por qué se tomó la decisión?

El Tesoro de EE.UU. identificó a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector como instituciones que facilitaron operaciones de lavado vinculadas a los principales cárteles (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y Beltrán Leyva), señalando que movieron fondos para adquirir precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.

Estas sanciones prohíben transferencias de fondo hacia y desde sus operaciones en México, mientras que las filiales estadounidenses no resultan afectadas.

Reacciones del sector y del gobierno

  • La CNBV, junto con la SHCP y Banxico, afirmó tener confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y aseguró que la intervención no afectará la operatividad de estas entidades .
  • La Asociación de Bancos de México (ABM) coincidió en que no hay riesgos sistémicos y que el sistema está capitalizado adecuadamente.
  • La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones, señalando que EE.UU. no ha entregado evidencia concreta y que las irregularidades identificadas en México son únicamente administrativas y ya sancionadas .

¿Qué sigue?

La intervención se realiza con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y se mantendrá mientras se evalúan las posibles conexiones con actividades ilícitas. Las autoridades mexicanas trabajan en coordinación para garantizar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema financiero .